股票發(fā)行認購公告

發(fā)布時間：

2017-08-15 09:55

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、在冊股東優(yōu)先認購安排

（一）在冊股東優(yōu)先認購安排

　　公司全體在冊股東已簽署了自愿放棄本次股票發(fā)行的優(yōu)先認購權(quán)的承諾。

（二）在冊股東的認定

　　在冊股東指截至股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊的持有本公司股份的股東。股權(quán)登記日為2017年2月17日。

（三）在冊股東繳款安排

　　在冊股東不參與本次股票發(fā)行，無在冊股東繳款安排。

二、新增投資者認購程序

（一）新增投資者認購安排

　　根據(jù)本次股票發(fā)行方案，本次發(fā)行的價格為每股3.83元。本次發(fā)行股票不超過9,130,435股（含9,130,435股），募集資金金額不超過人民幣35,000,000.00元（含35,000,000.00元）。

根據(jù)已簽署的附生效條件的《股票認購協(xié)議》，本次股票發(fā)行具體認購情況如下：

（二）繳款的時間安排

　　1.繳款起始日：2017年2月28日（含當日）

　　2.繳款截止日：2017年3月9日（含當日）

（三）認購程序

　　參與本次發(fā)行的發(fā)行對象須在2017年3月9日前（含當日）將認購款繳存于公司指定的繳款賬戶內(nèi)，并將匯款底單掃描后傳真至公司并同時與董事會秘書電話確認

（四）認購成功的確認方法

　　公司將于2017年3月9日前（含當日）確定發(fā)行對象認購資金到賬無誤后，通知認購人認購成功。

三、繳款賬戶

戶名：天津頂碩藥業(yè)股份有限公司

開戶行：天津銀行股份有限公司第一中心支行

賬號：358001201080226994

銀行對增資款項的要求：

序號	投資者姓名	擬認購股份數(shù)量（股）	認購金額（萬元）	認購方式
1	昆山世盈資本管理有限公司	5,217,391	2,000.00	現(xiàn)金
2	興業(yè)財富資產(chǎn)管理有限公司（代表其管理的 “興業(yè)財富-興金292號特定多客戶專項資產(chǎn)管理計劃”）	2,608,696	1,000.00	現(xiàn)金
3	初志明	1,304,348	500.00	現(xiàn)金
合計		9,130,435	3,500.00