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第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-04-25 10:53
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
公司于2017年4月25日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議通知已于2017年4月14日通過電子郵件發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事5人，實(shí)際參加會(huì)議董事5人，會(huì)議由董事長許熒主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
經(jīng)董事會(huì)審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于2016年年度報(bào)告及其摘要》的議案
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-012）、《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司2016 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)： 2017-013）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)2016年度公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司報(bào)表數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部編制了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：以2016年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)開展情況，財(cái)務(wù)部編制了《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：董事會(huì)對2016年度公司的運(yùn)營及治理情況做出具體報(bào)告。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：公司總經(jīng)理對2016年度公司的運(yùn)營情況做出具體報(bào)告。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度》的議案
議案內(nèi)容：該內(nèi)容見公司于4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《信息披露事務(wù)管理制度》（公告編號(hào)：2017-014）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案
議案內(nèi)容：該議案見公司于4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》（公告編號(hào)：2017-015）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況審核報(bào)告》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的大信專審字[2017] 第5-00058號(hào)報(bào)告顯示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的情況。具體內(nèi)容可見公司于4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況審核報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配方案》的議案
議案內(nèi)容：根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，財(cái)務(wù)部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進(jìn)行利潤分配。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于提請召開2016年年度股東大會(huì)》的議案
議案內(nèi)容：鑒于以上部分議案尚需提交股東大會(huì)審議，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2017年5月17日（星期四）上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開公司2016年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司2017年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2017-016）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月27日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司